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Prevención en el Blanqueo de Capitales

Este curso de Prevención en el blanqueo de capitales te ayudará a conocer todos los aspectos que debes conocer sobre este tipo de fraude.

El blanqueo o lavado de capitales significa la conversión de dinero o bienes ilícitos en «capitales» aparentemente lícitos.

La finalidad de este curso es que los alumnos aprendan a establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de la ley vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los objetivos que se propone el curso son disponer de un conocimiento sobre la regulación aplicable al Blanqueo de Capitales, capacitar en Prevención de Blanqueo de Capitales a profesionales del sector, que los alumnos profundicen en las medidas que tienen que desarrollar e implantar los sujetos obligados para garantizar el cumplimiento normativo, conozcan las obligaciones básicas que establece la ley sobre este asunto y que puedan disponer de procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

Para ello, consta de un programa muy completo, en el que se abordan temas como la definición de Blanqueo de capitales, los métodos más usados para el blanqueo, los paraísos fiscales, las medidas de diligencia debida y obligaciones de información y otros aspectos que es muy importante conocer.

Además, se trata de un curso bonificable por la Fundación Tripartita para la formación en el empleo.

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